Американская охота на маркетмейкеров продолжается — SEC подал иск против одного из крупнейших крипто-ММ Cumberland DRW, обвинив ответчика в торговле ценными бумагами (в частности, Solana, Polygon, Cosmos, Algorand и Filecoin). Однако в жалобе отмечается, что это «неисчерпывающий» список таких активов.
Для справки: Cumberland — дочерняя компания по торговле криптовалютами чикагской инвестиционной фирмы DRW. Она специализируется на создании институциональных рынков в биткоинах и других цифровых активах.
SEC хочет свернуть всю деятельность маркетмейкера, заставить его возместить незаконно полученную прибыль и выплатить штраф. Cumberland заявляет, что продолжит работать в прежнем режиме и будет отстаивать свои интересы в суде.
Это произошло буквально через сутки после того, как в Португалии был задержан глава ММ Gotbit Андрюнин — в результате выяснилось, что американский Минюст предъявил обвинения в манипулировании крипторынком 4 маркетмейкерам и 14 аффилированным физическим лицам.
В своем свежем иске SEC заявляет, что Cumberland действовал как незарегистрированный дилер-брокер, осуществив в конечном итоге операции с криптовалютами на сумму более $2 млрд.
По версии финансового регулятора, Cumberland торговал «криптоактивами, которые предлагаются и продаются в качестве инвестиционных контрактов на сторонних биткоин-биржах».
«Cumberland получал прибыль от своей брокерской деятельности, не предоставляя при этом инвесторам и рынку важной защиты, которую обеспечивает государственная регистрация», — подчеркивается в обвинительных документах.
Интересно, что параллельно комиссар SEC в прямом эфире телеканала FOX признал, что крипто-политика американского регулятора стала «катастрофой для всей биткоин-индустрии»…