Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал законопроект о распространении «антиотмывочных» мер на операции с цифровым рублем. Об этом сообщает Интерфакс.
Новые правила вступят в силу уже в июне и предполагают следующее:
Требования 115-ФЗ отныне применимы к цифровой валюте.
Оценкой рисков займется не только Банк России, но и коммерческие банки.
Все пользователи платформы будут классифицироваться по уровню риска: низкий, средний, высокий.
Банк России будет отключать от платформы пользователей с высоким риском и блокировать счета, если есть подозрения в связях с терроризмом.
Российские банки будут обязаны отказывать в обслуживании юрлицам и ИП с высоким риском или попавшим под санкции.
Операции на сумму от миллиона рублей попадут под обязательный контроль Росфинмониторинга.
Банк России каждый год обязан отчитываться перед Нацфинсоветом о ПОД/ФТ на платформе.
Напомним, ранее российские власти заявили, что разрабатывают правила конфискации криптовалют у граждан. Кроме того, в Росфинмониторинге отметили, что крипта уже давно не является конфиденциальным и анонимным инструментом.
