После того, как вчера стало известно о задержании взломщиков криптовалютной биржи Bitfinex, американский Минюст опубликовал отчет с некоторыми деталями дела.
Как оказалось, супруги Илья Лихтенштейн и Хейзер Морган пытались тщательно замести свои следы и «отмывали» похищенное, постепенно выводя биткоины с использованием самых разных методов:
К ордеру на арест была прикреплена следующая схема кражи и дальнейшего перемещения криптовалюты Bitfinex:
Одним из ключевых моментов этого дела стало закрытие в 2017 году даркнет-рынка Alphabay, в результате чего в распоряжении правоохранительных органов оказались записи о переводах украденной с Bitfinex криптовалюты на аккаунты других сервисов (например, Wassabi и JoinMarket). Именно это помогло полиции установить связь между похищенными биткоинами и Лихтенштейном и Морган.
Как отмечается в отчете Минюста, супруги использовали для хранения учетных данных от 2000 кошельков с украденными BTC и ключей к ним облачные сервисы.
В конечном итоге с 2016 года по настоящее время им удалось вывести около 25 000 биткоинов, а нетронутыми остались 94 000 монет. Теперь супругам грозит до 25 лет тюрьмы.
К слову, так выглядят взломщики: 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хейзер Морган:
